Hallinnointi

Yhtiöjärjestys

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt poistaa lunastuslausekkeen yhtiöjärjestyksestä. Sen poistaminen ilmoitetaan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin samassa yhteydessä yhtiön listautumisannissa annettavien uusien osakkeiden rekisteröitäväksi ilmoittamisen kanssa tai välittömästi sitä ennen.
Alla kuvattu yhtiöjärjestys on epävirallinen suomenkielinen käännös virallisesta ruotsinkielisestä yhtiöjärjestyksestä, joka on voimassa yhtiön First North-listautumisesta alkaen (ilman lunastuslauseketta).

1 §
Yhtiön toiminimi on FIFAX Abp.
Yhtiön suomenkielinen rinnakkaistoiminimi on FIFAX Oyj ja englanninkielinen rinnakkaistoiminimi on FIFAX Plc.
Yhtiön kotipaikka on Eckerö.

2 §
Yhtiön toiminnan tarkoitus on harjoittaa kalan kasvatusta ja jalostusta. Yhtiö voi lisäksi omistaa, hallita ja käydä kauppaa kiinteistöillä ja arvopapereilla.

3 §
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään vahvistetun ilmoittautumisajan jälkeen.

4 §
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta (3) seitsemään (7) jäsentä.
Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.
Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa heidät valinneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 §
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 §
Yhtiötä edustavat hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

7 §
Yhtiöllä on vähintään yksi (1) tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastajan toimikausi alkaa tilintarkastajan valinneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 §
Yhtiökokouskutsu on toimitettava osakeyhtiölain kutsuaikaa ja kutsutapaa koskevia säännöksiä noudattaen. Jos yhtiön osakkeilla käydään kauppa säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä on kutsu yllä mainitusta poiketen toimitettava julkaisemalla yhtiökokouskutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Kutsu tulee joka tapauksessa aina toimittaa viimeistään yhdeksän (9) päivään ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää osakeyhtiölain mukaisesti.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja siinä mainitussa ajassa. Viimeinen ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kyseistä yhtiökokousta. Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi myös Maarianhaminassa tai Helsingissä.

9 §
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, joka sisältää mahdollisen konsernitilinpäätöksen;
2. toimintakertomus; sekä
3. tilintarkastuskertomus;
   päätettävä:
4. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5. taseen osoittaman voiton tai muun vapaan pääoman käyttämisestä;
6. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioistaan; sekä
8. tilintarkastajan palkkiosta;
   valittava:
9. hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet; ja
10. tilintarkastaja; sekä
    käsiteltävä:
11. muut kutsussa mainitut asiat.

Riskienhallinta

Fifaxiin sijoittamista harkitsevien tulee tutustua huolellisesti Fifaxin laatimassa EU:n kasvuesitteessä kuvattuihin riskitekijöihin.

EU:n kasvuesite on saatavilla tällä sivulla.

Sisäpiirihallinto

Sisäpiiritietoa koskevissa kysymyksissä Fifax noudattaa relevanttia sääntelyä, kuten asetusta (EU) 2014/65 (”Markkinoiden väärinkäyttöasetus” tai ”MAR”), sekä Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta. Yhtiö on myös laatinut oman sisäpiiriohjeen.

Fifaxin talousjohtaja vastaa yhtiön sisäpiiriohjeesta ja sisäpiiriasioiden hallinnoimisesta.

Johdon liiketoimet

Fifaxin johtohenkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden tulee ilmoittaa Fifaxin rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet Fifaxille ja Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimesta. Fifax julkistaa kyseiset liiketoimet yhtiötiedotteina viipymättä, viimeistään kahden työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen.

Fifaxin ilmoitusvelvollisilla johtohenkilöllä tarkoitetaan yhtiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtajaa ja talousjohtajaa.

Ilmoitukset tehdään Finanssivalvonnan sähköisellä lomakkeella ja toimitetaan yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen transaktionsrapportering@fifax.ax ja Finanssivalvonnalle käyttäen suojattua sähköpostiyhteyttä: https://securemail.bof.fi osoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi.

Ilmoitusvelvollisuus koskee liiketoimia, jotka yhteensä kalenterivuoden aikana ylittävät vuosittaisen 5 000 euron raja-arvon.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päättää tilintarkastajan valitsemisesta ja palkkiosta. Fifaxin 10.5.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti valita PricewaterhouseCoopers Oy:n tilintarkastusyhteisöksi 31.12.2021 päättyvälle tilikaudelle, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Merja Lindh.

Hyväksytty neuvonantaja

Fifax on solminut Aktia Alexander Corporate Finance Oy:n kanssa sopimuksen yhtiön Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimimisesta. Hyväksytyn neuvonantajan tulee ohjata, tukea ja pitää
Fifaxia ajan tasalla sitä koskevista markkinapaikan sääntöjen mukaisista velvoitteista.

Hyväksytyn neuvonantajan yhteystiedot:

Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Pohjoisesplanadi 37 A
00100 Helsinki
p. +358 50 520 4098