Bolagsstyrning

Bolagsordning

Bolagets extraordinarie bolagsstämma har beslutet att avlägsna en inlösenklausun från bolagsordningen. Dess avlägsnande anmäls för registrering till handelsregistret i samband med registreringen av de nya aktierna som emitteras i bolagets listningsemssion eller direkt före det. Nedan angivna bolagsordning är gällande från och med bolagets First North-listning.

1 §
Bolagets firma är FIFAX Abp.
Bolagets parallellfirma på finska är FIFAX Oyj och på engelska FIFAX Plc.
Bolagets hemort är Eckerö.

2 §
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fiskodling och förädling av fisk. Bolaget kan även äga, besitta och handla med fastigheter och värdepapper.

3 §
Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet efter den fastställda anmälningstiden.

4 §
Bolaget har en styrelse som omfattar tre (3) till sju (7) ledamöter.
Bolagsstämman väljer styrelsens ordförande.
Styrelsemedlemmarnas mandatperiod börjar vid utgången av den bolagsstämma som väljer dem och upphör vid utgången av den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter valet.

5 §
Bolaget har en verkställande direktör, som väljs av styrelsen.

6 §
Bolaget företräds förutom av styrelsen, även av styrelsens ordförande och verkställande direktör var för sig samt av styrelseledamöterna två (2) tillsammans. Dessutom kan styrelsen ge en namngiven person en prokura eller en rätt att företräda bolaget.

7 §
Bolaget har minst en (1) revisor som är ett revisionssamfund godkänt av Patent- och registerstyrelsen (PRS). Revisorns mandatperiod börjar vid utgången av den bolagsstämma som väljer revisorn och upphör vid utgången av den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter valet.

8 §
Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas enligt aktiebolagslagens bestämmelser om kallelsetid och kallelsesätt.
Ifall bolagets aktier är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform, ska kallelse i avvikelse från det ovan nämnda utfärdas genom att publicera kallelsen på bolagets internetsidor tidigast tre (3) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman. Kallelsen skall dock alltid utfärdas senast nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag enligt aktiebolagslagen.

Aktieägare bör för att få delta i bolagsstämma anmäla sig till bolaget på det sätt och inom den tid som anges i kallelsen. Den sista anmälningsdagen kan vara tidigast tio (10) dagar före den ifrågavarande bolagsstämman. Bolagsstämma kan förutom på bolagets hemort även hållas i Mariehamn eller Helsingfors.

9 §
Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader från räkenskapsperiodens utgång på den dag som styrelsen bestämmer.
Vid ordinarie bolagsstämma ska föredras:

1. bokslutet, omfattande även eventuellt koncernbokslut;
2. verksamhetsberättelsen; och
3. revisionsberättelsen;
   beslutas:
4. om fastställande av bokslutet;
5. om användning av den vinst eller annat fritt kapital som
   balansräkningen utvisar;
6. om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och
   verkställande direktören;
7. om fastställande av antalet styrelsemedlemmar och deras arvode;
   och
8. om fastställande av revisorns arvode;
   väljas:
9. styrelselens ordförande samt övriga styrelsemedlemmar; och
10. revisor; samt
    behandlas:
11. övriga i kallelsen upptagna ärenden.

Riskhantering

Personer som överväger att investera i Fifax bör omsorgsfullt bekanta sig med riskfaktorerna som beskrivits i EU-tillväxtprospektet som upprättats av Fifax.

EU-tillväxtprospektet är tillgängligt på denna sida.

Insiderförvaltning

I frågor relaterade till insiderinformation följer Fifax relevant reglering, som t.ex. förordning (EU) 2014/65 (”Marknadsmissbruksförordningen” eller ”MAR”) samt Nasdaq Helsinkis insiderriktlinjer. Bolaget har även upprättat egna insiderriktlinjer.

Bolagets ekonomichef ansvarar för bolagets insiderriktlinjer samt förvaltning av insiderärenden.

Ledningens transaktioner

Personer i ledande ställning i Fifax samt dem närstående personer bör anmäla Fifax samt finska Finansinspektionen om transaktioner de utfört med Fifax finansiella instrument utan dröjsmål och senast inom tre arbetsdagar efter att transaktionen utförts. Fifax publicerar ifrågavarande transaktioner utan dröjsmål, senast inom två arbetsdagar från mottagandet av en anmälan.

I Fifax gäller anmälningsskyldigheten medlemmarna i bolagets styrelse, verkställande direktören och ekonomichefen.

Transaktionen ska meddelas via Finansinspektionens transaktionsmeddelandeformuläret som ska skickas till Fifax via e-postadressen transaktionsrapportering@fifax.ax samt till Finansinspektionen genom att gå in på https://securemail.bof.fi och skicka formuläret som ett krypterat e-postmeddelande till johdonkaupat@finanssivalvonta.fi.

Anmälningsskyldigheten gäller för transaktioner, som sammanlagt under ett kalenderår överstiger ett årligt tröskelvärde på 5 000 euro.

Revisor

Bolagsstämman beslutar om val av och arvode för revisorn. Fifax ordinarie bolagsstämma som ägde rum 10.5.2021 beslutade att välja PricewaterhouseCoopers Oy som bolagets revisionssamfund för räkenskapsperioden som avslutas 31.12.2021, med CGR Merja Lindh som huvudansvarig revisor.

Certifierad rådgivare

Fifax har slutit ett avtal med Aktia Alexander Corporate Finance Oy beträffande agerande som bolagets certifierade rådgivare enligt Nasdaq First North Growth Market Rulebook-regelverket. Den certifierade rådgivaren bör styre, stöda och hålla Fifax uppdaterad om dess skyldigheter enligt regelverket för marknadsplatsen som gäller bolaget.

Den certifierade rådgivarens kontaktinformation:

Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Norra Esplanaden 37 A
00100 Helsingfors
tel. +358 50 520 4098